Мұнайдың заңсыз айналымы үшін күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен экстрадицияланды
Күдікті коммерциялық ұйымның бас директоры бола тұра, 2022-2023 жылдары Ақтөбе облысында алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен жалпы сомасы ...
Толығырақ
Метка: қаржылық мониторинг агенттігі
Boxy Wealth: Тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Ұйымдастырушылар өздерін инвестициялық компания ретінде таныстырып, салымшыларға жарнамалық материалдарды қарау арқылы жоғары табыс табуды ұсынған. Олар күн сайын 5%-дан 10%-ға ...
Толығырақ
Қазақстанның 34 блогері онлайн-ойындарды жарнамалап келген
Олардың ішінде: Қайсар Қамза, Шыңғысхан Көпбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Тұрғанов Наиль, Диляра Аманқосқызы және басқалар бар. Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ...
Толығырақ
Астанада заңсыз майнинг: 900 млн теңгеден астам мүлік тәркіленді
Заңсыз жолмен алынған цифрлық активтер 143 млн теңгеден асады. Тінту барысында 1 257 асикмайнер (цифрлық активтерді өндіруге арналған жабдық), өнеркәсіптік ...
Толығырақ
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысына 300 қылмыстық істі тергеп-тексеру аяқталғаны жөнінде баяндалды. Зардап шеккен азаматтарға 20 миллиард теңгеге жуық өтемақы қайтарылды. Қаржы пирамидаларын ...
Толығырақ
«Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты
Салымшыларды жылжымайтын мүлік, көлік сатып алуға және Trade in және ReFinance бағдарламаларына қатысып инвестиция салуға үгіттеген. Сонымен қатар, кооператив жеке ...
Толығырақ
Алматы облысының экс-депутаты алаяқтық жасады деп күдікке ілінді
Мемлекеттен субсидия алу мақсатында күдікті Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасына «Награда» түріндегі таңқурай көшеттерін сатып алу туралы жалған құжаттарды ұсынған. ...
Толығырақ
Павлодарда «TAKORP» қаржы пирамидасы жойылды
2024 жылдың наурыз бен қыркүйек айлары аралығында күдіктілер «TAKORP» қаржы пирамидасын басқарғаны анықталды, ол АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде қызмет ...
Толығырақ
Қазақстан СТОБҮК ұйымына төрағалық етеді
Отырысқа Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстанның салықтық (қаржылық) тергеу органдарының басшылары қатысты. Сонымен қатар жиынға ТМД Атқарушы ...
Толығырақ
Астанада Мәдениет басқармасының экс-басшысы бюджет қаражатын жымқырды деп күдікке ілінді
2016 жылы Астана күні мерекесіне орай салынған «Күн» («Есіл өзеніндегі жарық-иллюминациялық және от шоуы») субырқағының құрылысы кезінде мемлекеттік сатып алу ...
ТолығырақТанымал жаңалықтар
