Ақтөбеде мұнайды заңсыз өндірген компания басшысының орынбасары сотталды
Бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылғы ақпаннан 2023 жылғы мамырға дейінгі кезеңде аталған компанияның филиалы «Сайгак» кен орнындағы келісімшарт ...
Толығырақ
Метка: қаржылық мониторинг агенттігі
Таразда әкімдік қызметкері мекемедегі мүлікті тіркеуден заңсыз шығарған
Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысының прокуратурасымен бірлесіп, Тараз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бірқатар заң бұзушылықтар бойынша сотқа ...
Толығырақ
Атырау мұнай өңдеу зауытының экс-басшысына қатысты тергеу аяқталды
Тергеу қызметтік өкілеттіктерін қызмет мүдделеріне қайшы пайдалану фактісі бойынша жүргізілді, бұл мемлекетке аса ірі залал түрінде ауыр зардаптарға әкеп соқтырды. ...
Толығырақ
Астанада оқу-жаттығу жиындарына бөлінген қаражат жымқырылған
Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы әкімдігінің "олимпиадалық емес түрлер бойынша спортты дамыту дирекциясы" КММ-де бюджет қаражатын жүйелі түрде ұрлау фактісін ...
Толығырақ
Облыстық Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы ауысты
ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Касимов Руслан Мұратұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің ...
Толығырақ
Шымкенттегі зауытта алкоголь заңсыз өндірілген
Шымкент қаласында спирт зауытының қызметін тексеру барысында, 81 тоннадан астам есепке алынбаған спирт өндіру бойынша заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ...
Толығырақ
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасына бөлінген 105 млн теңгені жымқырғандар сотталды
Мәдениет және спорт министрлігі мұрағат істері және құжаттама комитеті төрағасының орынбасары, сондай–ақ IT-компанияның директоры "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ...
Толығырақ
ҚМА: Мемлекет бюджетінен 1,1 млрд теңге жымқырған азамат 6 жылға сотталды
Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі тәркіленіп, 6 жылға және 8 айға бас бостандығынан айырылды. Қылмыстық табыс сомасы ...
Толығырақ
Қазнетте есірткі сататын 3 ірі алаң анықталды — агенттік
Мессенджерлердегі 300-ге жуық арна, тыйым салынған заттар сатылатын 4 ірі Darknet маркетплейс көзге түсті. Ел аумағында Telegram арналары арқылы есірткі ...
Толығырақ
ҚМА: Қорғаста 6 астыртын казиноның көзі жойылды
«Қорғас» ШЫХО аумағының Қазақстан жағында 6 заңсыз ойын бизнесін және бір жезөкшелер ошағын ҚХР азаматтары ұйымдастырған. Аталған орындарды ҚМА Жетісу ...
ТолығырақТанымал жаңалықтар
