Метка: Қаржылық мониторинг

Зергерлік бұйымдарды сататын компания ретінде жасырынып, күдіктілер азаматтарға ай сайын 50–60% көлемінде кепілдендірілген табыс уәде етіп, инвестиция салуды ...

Ол күдіктіге қатысты қылмыстық іс аяқталғанын, ал қазір процеске қатысушылар қылмыстық іс материалдарымен танысып жатқанын мәлімдеді. "Қылмыстық істі ...

Қаржы пирамидасы 2024 жылғы қыркүйектен қарашаға дейін жұмыс істеген. Алайда оның қызметі Павлодар, Алматы, Ақтөбе және басқа облыстарға ...

Жанат Элиманов Заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық жүйенің FATF ұсынымдарына сәйкестендірілгенін айтты. Президент Агенттіктің жаңадан тағайындалған ...