«Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты
Салымшыларды жылжымайтын мүлік, көлік сатып алуға және Trade in және ReFinance бағдарламаларына қатысып инвестиция салуға үгіттеген. Сонымен қатар, кооператив жеке ...
Толығырақ
Метка: қаржылық мониторинг агенттігі
Алматы облысының экс-депутаты алаяқтық жасады деп күдікке ілінді
Мемлекеттен субсидия алу мақсатында күдікті Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасына «Награда» түріндегі таңқурай көшеттерін сатып алу туралы жалған құжаттарды ұсынған. ...
Толығырақ
Павлодарда «TAKORP» қаржы пирамидасы жойылды
2024 жылдың наурыз бен қыркүйек айлары аралығында күдіктілер «TAKORP» қаржы пирамидасын басқарғаны анықталды, ол АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде қызмет ...
Толығырақ
Қазақстан СТОБҮК ұйымына төрағалық етеді
Отырысқа Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстанның салықтық (қаржылық) тергеу органдарының басшылары қатысты. Сонымен қатар жиынға ТМД Атқарушы ...
Толығырақ
Астанада Мәдениет басқармасының экс-басшысы бюджет қаражатын жымқырды деп күдікке ілінді
2016 жылы Астана күні мерекесіне орай салынған «Күн» («Есіл өзеніндегі жарық-иллюминациялық және от шоуы») субырқағының құрылысы кезінде мемлекеттік сатып алу ...
Толығырақ
Ақтөбеде мұнайды заңсыз өндірген компания басшысының орынбасары сотталды
Бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылғы ақпаннан 2023 жылғы мамырға дейінгі кезеңде аталған компанияның филиалы «Сайгак» кен орнындағы келісімшарт ...
Толығырақ
Таразда әкімдік қызметкері мекемедегі мүлікті тіркеуден заңсыз шығарған
Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысының прокуратурасымен бірлесіп, Тараз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бірқатар заң бұзушылықтар бойынша сотқа ...
Толығырақ
Атырау мұнай өңдеу зауытының экс-басшысына қатысты тергеу аяқталды
Тергеу қызметтік өкілеттіктерін қызмет мүдделеріне қайшы пайдалану фактісі бойынша жүргізілді, бұл мемлекетке аса ірі залал түрінде ауыр зардаптарға әкеп соқтырды. ...
Толығырақ
Астанада оқу-жаттығу жиындарына бөлінген қаражат жымқырылған
Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы әкімдігінің "олимпиадалық емес түрлер бойынша спортты дамыту дирекциясы" КММ-де бюджет қаражатын жүйелі түрде ұрлау фактісін ...
Толығырақ
Облыстық Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы ауысты
ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Касимов Руслан Мұратұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің ...
Толығырақ
