Перизат Қайратқа қатысты істі тергеу аяқталды
Ол күдіктіге қатысты қылмыстық іс аяқталғанын, ал қазір процеске қатысушылар қылмыстық іс материалдарымен танысып жатқанын мәлімдеді. "Қылмыстық істі тергеу кезінде ...
Толығырақ
Метка: Қаржылық мониторинг
Қазақстанда 150-ден астам адамды алдаған тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы пирамидасы 2024 жылғы қыркүйектен қарашаға дейін жұмыс істеген. Алайда оның қызметі Павлодар, Алматы, Ақтөбе және басқа облыстарға таралып үлгерген. ...
Толығырақ
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
Жанат Элиманов Заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық жүйенің FATF ұсынымдарына сәйкестендірілгенін айтты. Президент Агенттіктің жаңадан тағайындалған төрағасына көлеңкелі ...
Толығырақ
