По данным АФМ, в 2020 году несовершеннолетний юноша разместил объявления в Telegram и на платформе OLX с предложением обменять деньги на криптобирже. Обвиняемому не было 18 лет, и сам зарегистрироваться на Binance он не мог. Верификацию, чтобы создать аккаунт, проходил его старший брат.
Ещё через год юный криптомагнат открыл ещё три дополнительных аккаунта на своих родственников. Так, по версии АФМ, он рассчитывал дробить оборотные суммы и избежать блокировки.
С 2021 по 2024 год оборот цифровых активов на счетах казахстанца составил 5,6 млрд тенге. За свои услуги молодой человек брал комиссию: от 0,5 % до 2,5 %. На «заработанные» деньги он успел купить автомобиль Mitsubishi.
«Приговором суда его признали виновным по пункту второму части второй статьи 214 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года», сообщили в агенстве.
В пользу государства конфисковали цифровые активы на 5,1 тыс. USDТ (криптовалюта от компании Tether, стоимость которой привязана к доллару) и тот самый автомобиль Mitsubishi.
