Изменения касаются в основном юридических лиц. Теперь коммерческие фирмы, приобретающие иностранную валюту на сумму, эквивалентную 50 тыс. долларов или больше, должны будут предоставлять банкам валютные договоры. Кроме того, компании-резиденты обязаны отчитываться о целях приобретения валюты. Если купленные доллары, евро, рубли или юани не используют по целевому назначению в течение следующих десяти дней, их продадут за тенге.
Иностранным компаниям (юрлицам-нерезидентам) потребуется указывать цель операции не только при покупке, но и при продаже валюты.
Эти правила не будут касаться перевода средств между собственными счетами (включая счета обособленных подразделений компании), а также безвозмездных переводов в иностранной валюте.
Банки второго уровня теперь ежемесячно будут сдавать в Нацбанк отчёты обо всех валютных операциях, суммы которых превышают 50 тыс. долларов (для юридических лиц) или 10 тыс. долларов (для физических лиц) за день. Покупку валюты по поручению клиента-физлица на сумму свыше тысячи долларов также будут вносить в отчёты. В формах для предоставления сведений есть отдельные графы для четырёх валют: доллара США, евро, российского рубля и китайского юаня.
Постановление Нацбанка также уточняет список валютных операций, которые могут иметь признаки вывода денег из Казахстана (и, соответственно, строже контролируются).
