Следствием и судом установлено: с 2019 по 2022 годы С. Битабарова и Ф. Даутов создали схему системного обмана граждан, прикрываясь якобы прибыльным бизнесом по скупке и перепродаже ювелирных изделий. Людям обещали быстрый доход — до 20% всего за 1–2 месяца.
Фактически никакого устойчивого бизнеса не существовало. Деньги новых вкладчиков направлялись на выплаты прежним, создавая иллюзию надежности — классическая модель финансовой пирамиды.
Ключевой элемент схемы — работа «через доверие». Организаторы целенаправленно выстраивали сеть распространения информации через знакомых и авторитетных в своей среде людей. В частности, акцент делался на закрытые социальные и родственные связи в одном из сельских населённых пунктов Жамбылской области, где информация активно распространялась «из уст в уста».
Для усиления доверия в схему были вовлечены Р. Булазов, М. Рашидова и Н. Юсупов. Они искали новых вкладчиков, убеждали их вкладывать деньги и получали за это вознаграждение. Дополнительно создавался «антураж успеха»: демонстрировались поддельные банковские выписки с многомиллиардными суммами, заявлялось о связях с зарубежными партнёрами и наличии лицензий.
Чтобы придать видимость легальности, организаторы зарегистрировались как индивидуальные предприниматели в Таразе. Однако вся деятельность фактически была поставлена «на поток» по сбору денег с населения.
В результате в орбиту схемы попали 13 человек. Общий ущерб составил 303 миллиона тенге.
Суд признал участников группы виновными:
— С. Битабарова — 9 лет лишения свободы (с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет);
— Ф. Даутов — 9 лет лишения свободы;
— Р. Булазов — 6 лет лишения свободы;
— М. Рашидова — 6 лет лишения свободы (с отсрочкой на 5 лет).
История показала, насколько эффективно мошенники могут использовать фактор доверия внутри замкнутых сообществ и отсутствие формальных договоров. Эксперты отмечают: подобные схемы особенно опасны там, где финансовые решения принимаются на основе личных рекомендаций, а не юридически оформленных обязательств.
Приговор не вступил в законную силу.
