По информации АФМ, обменник помогал отмывать деньги, полученные за счёт торговли наркотиками и мошенничества. Среди преступников RAKS Exchange был очень популярен — с ним сотрудничали 20 главных «маркетов» Даркнета, общая аудитория которых превышала пять миллионов человек.
Последние три года через криптосервис отмывали преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США», — сообщили в АФМ.
Силовики заблокировали 67 кошельков для обмена криптовалюты, на которых хранились незаконно нажитые деньги. Общая сумма заблокированных средств в пересчёте на казахстанскую валюту составила 5,2 млрд тенге. Сейчас криминальная криптобиржа полностью прекратила работу. Личности её организаторов устанавливают
«Это нанесло ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировало логистические цепочки поставок, снизило обороты наркомаркетов и подорвало доверие потребителей к нелегальным площадкам», — заключили в ведомстве.
