По информации Агентства по финансовому мониторингу, создатели «HAS» активно изображали деятельность компании, которая ведёт внешнеэкономическую деятельность, сотрудничает с крупными международными холдингами. Доверчивых граждан убеждали в том, что помогут выгодно вложить деньги в инвестиционные проекты за рубежом.
Вкладчикам обещали пассивный доход ежемесячно до 70 % от вложенной суммы.
Пирамида имитировала бурную деятельность и на территории Казахстана. Для этого в социальных сетях запускали ложные акции, в том числе якобы по строительству жилых домов в Астане и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовали декорации и нанимали специальную технику.
В результате, по данным АФМ, в финансовую пирамиду привлекли свыше пяти тысяч вкладчиков.
Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы на срок от шести до 12 лет.
Кроме того, в счёт возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков. В числе активов — четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Накануне в Казахстане раскрыли схему другой финансовой пирамиды под видом кооператива Buyers Union. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 миллионов тенге.
